La Banque centrale des E.A.U. a annoncé hier la signature d’accords anti-blanchiment d’argent avec 19 pays. Le protocole d’accord de l’unité AMLSCU (blanchiment d’argent et cas suspects) démontre l’engagement des E.A.U. à partager ses informations financières avec ses partenaires mondiaux, afin de coordonner la lutte contre le blanchiment d’argent, les financements terroristes et les crimes connexes.
Dix-sept de ces protocoles d’accord ont été signés à Doha, au Qatar, tandis que le pacte avec les unités de renseignements financiers du Canada et des Pays-Bas a été signé à Abu Dhabi le 31 mai.
Les pays visés par le protocole d’accord signé à Doha sont l’Arménie, la Belgique, les Bermudes, le Brésil, les îles Cook, la Croatie, l’Estonie, l’île de Man, le Liban, la Macédoine, le Malawi, Monaco, le Nigeria, le Portugal, les Philippines, la Serbie et l’Afrique du Sud.
Des représentants du Bangladesh, de Chypre, de la Géorgie, de la Grèce, de l’Indonésie et du Monténégro rendront visite aux E.A.U., ce mois-ci, pour signer des accords similaires avec l’AMLSCU, selon la banque centrale.
La banque centrale a fait partie des premiers régulateurs du CCG à s’attaquer aux problèmes de blanchiment d’argent.
En 2007, les E.A.U. ont gelé 17 comptes bancaires, pour un montant total de 1,3 million de dollars (4,7 millions de dirhams), en raison de liens suspects avec le financement du terrorisme.
En outre, la banque centrale a gelé 259 comptes en raison de soupçons de blanchiment d’argent et d’autres activités frauduleuses, avant de les signaler aux tribunaux locaux.
En outre, depuis 2003, les E.A.U. exigent que les points informels de virement d’argent, appelés courtiers Hawala, s’inscrivent auprès de la banque centrale.
Les courtiers Hawala sont souvent utilisés pour envoyer de l’argent dans des lieux éloignés tels que les zones rurales du Pakistan et de l’Afghanistan, où le système bancaire est peu développé.

Gulf News